（本報訊）4月23日下午1時(shí)30分，萬華控股集團有限公司董事(shì)會(huì)2011年第一次會(huì)議在宏都(dōu)商務樓七樓會(huì)議室順利召開(kāi)，會(huì)議由集團公司總裁劉海主持，集團公司全體董事(shì)共8人出席了本次會(huì)議。

首先，劉海總裁對(duì)集團公司2011年一季度的經(jīng)營情況做了全面(miàn)總結回顧。

總裁指出，一季度雖然處在宏觀經(jīng)濟環境最爲緊縮之年，但集團各項工作所取得的成(chéng)績充分體現了集團的跳躍式發(fā)展，主要體現在幾個方面(miàn)：一是企業人員收入增長(cháng)再創新高，企業工資發(fā)放總額與去年同比增幅20%以上，這(zhè)不僅完全符合集團“爲人重于一切”的理念，也體現了集團不斷發(fā)展所帶來的變化。二是企業效益收入再創新高，在去年基礎上實現了50%的複合增長(cháng)，一季度全面(miàn)超額完成(chéng)全年計劃的38%。三是固定資産貨币投放再創新高，始終堅持加快大項目推進(jìn)和有效投入，一季度累計投放達1.6億元人民币，占全年計劃投放總量的32％，爲集團跳躍發(fā)展奠定了更堅實的基礎。四是集團資産負債率達到預期标準并控制在41%以内，完全符合我們确定的預期标準，爲确保集團“二五”目标實現提供了堅強保障。五是市場國(guó)際化步伐穩步推進(jìn)，集團駐香港辦事(shì)處將(jiāng)在5月27日正式開(kāi)張，新加坡展示中心將(jiāng)在三季度正式開(kāi)張，并進(jìn)一步加快和強化與境外合作企業擴大合作的領域、廣度和高度。六是萬華産業園房産銷售全面(miàn)拉開(kāi)序幕，随著(zhe)創新科技大廈房産銷售合同的簽定，集團的産業格局優勢得以體現，也标志著(zhe)集團進(jìn)入到了全新的跳躍式發(fā)展時(shí)期。

總裁強調，我們要始終堅定堅信，企業要赢得人心，不是靠華麗的詞句，而是靠持續的發(fā)展，離開(kāi)發(fā)展講人性，是建在空中的樓閣，不符合萬華人的需要。萬華人要始終堅持萬華的理念、萬華的文化，堅持建設最具人文價值的一流企業，進(jìn)一步增強萬華人的責任，體現萬華人的價值，實現萬華人的夢想。

随後(hòu)，各與會(huì)董事(shì)審議并一緻通過(guò)了以下三項議案。

一、關于對(duì)集團旗下部分企業進(jìn)行股權置換的議案 爲了進(jìn)一步的優化集團公司資本結構，經(jīng)集團公司研究決定，拟將(jiāng)萬華控股集團現有48名自然人股東名下的萬華旅業集團、萬華實業、萬華投資、萬華置業、萬華盛衆五家公司的股權統一置換到萬華控股集團股權。

股權置換後(hòu)，置換股東所持相關下屬企業股權全部變更爲持有萬華控股集團的相同金額的股權，并仍享有原持有股權的分配标準，按原有标準進(jìn)行股權贈送及分紅。在各項股權的預期目标全部實現後(hòu)，可根據集團的發(fā)展對(duì)全部股權進(jìn)行價值統一，實施同股同價。

二、關于加快實施萬華控股集團文化節的議案

1、決定將(jiāng)集團文化節和旅遊節合并統一設置爲萬華控股集團第一屆文化節，在文化節期間設置旅遊篇、公益篇、競賽篇、争先篇、增薪篇、人文篇等多種(zhǒng)主題活動。

2、決定聘請專業公司爲本次文化節做一個可持續發(fā)展的形象設計。要求將(jiāng)企業的理念、文化、标準、内容做全面(miàn)的介紹，設計整體的實施方案，并分步分屆實施。

3、要求進(jìn)一步了解優秀企業的文化元素和内涵，可以不論企業類型，全面(miàn)收集一些好(hǎo)的素材，學(xué)習人家優秀的文化内容、内涵、标準。

4、要求各下屬企業總經(jīng)理一定要端正态度，重心下移，傾聽每個人心聲，給予每個人參與的權力。不能(néng)上熱下冷，不要好(hǎo)心辦壞事(shì)，要善于聽取，從實際出發(fā)，要通過(guò)文化節進(jìn)一步增強集團對(duì)内的凝聚力、向(xiàng)心力，對(duì)外的吸引力。

5、要求抓緊時(shí)間來推出文化節總體實施方案，并形成(chéng)時(shí)間計劃表，在評審、裁判等方面(miàn)盡可能(néng)讓員工充當主人翁的角色。盡可能(néng)選擇企業員工歡迎程度高的節目，讓文化節更有标志性、内涵性，讓員工對(duì)文化節的早日實施更有期待性。

6、要求在方案确定後(hòu)進(jìn)行全員意見征求，方案完成(chéng)後(hòu)要形成(chéng)人手一冊并進(jìn)行全面(miàn)宣傳，方案結束後(hòu)進(jìn)行民意測評，全方位的做好(hǎo)文化節的評價工作，并逐屆予以完善提高。

三、關于實施集團人員收入增長(cháng)方案的議案

1、決定將(jiāng)企業用人分配制度的創新變革列入今年集團的重大課題，集團公司由辦公室負責，各下屬企業由企業一把手負責，調研對(duì)标學(xué)習同業先進(jìn)的分配制度方案。

2、決定在今年分配制度的基礎上，高度重視不滿意的方面(miàn)，要從不滿意、不認同的方面(miàn)來考慮解決方案，爲全面(miàn)做好(hǎo)和提高明年的工資收入增長(cháng)方案做好(hǎo)準備。

3、要求集團辦公室對(duì)如何搞好(hǎo)制度的創新出台指導性意見，各下屬企業積極做好(hǎo)調研工作并提交相關資料。集團在對(duì)下屬企業放開(kāi)人權、财權的同時(shí)，提供更好(hǎo)的制度保障和用人機制保證。

4、薪酬分配牽涉每個人的利益，要求每個管理者都(dōu)要高度重視。制度要好(hǎo)，機制要活，而最終衡量你的制度機制是否優秀，标準就(jiù)是你需要的崗位永不缺人，各個崗位的人員都(dōu)能(néng)主動投入盡心盡職，都(dōu)具有強烈要求上進(jìn)的願望。

接著(zhe)，劉海總裁就(jiù)加快推進(jìn)萬華新一輪跳躍發(fā)展提出以下要求。

總裁指出，市場環境和宏觀環境在不斷變化，但我們的使命不能(néng)改變。我們跳躍式發(fā)展需要一個什麼(me)樣的理念升華，對(duì)全體董事(shì)來說(shuō)都(dōu)是一個重大課題，各與會(huì)董事(shì)要結合自身崗位職責，深入思考，要從硬、軟兩(liǎng)個層面(miàn)，從企業的定位、規劃、目标上，提出建設性的意見建議，并在每個季度末提交一份書面(miàn)的報告，讓整個集團自下而上都(dōu)清楚了解。

總裁要求，從跨越向(xiàng)跳躍的發(fā)展，要從标準、内涵上去體現，今年的萬華控股集團“萬華智造，赢在市場”論壇要提早做好(hǎo)準備，計劃在下半年正式拉開(kāi)帷幕，要求在5月份將(jiāng)全部論壇内容進(jìn)行公示。

最後(hòu)，會(huì)議在各與會(huì)董事(shì)暢叙己見、熱烈讨論中達成(chéng)共識，和諧圓滿地結束本次會(huì)議。